kulcsár edina
Az volt a feladata, hogy továbbutalja.
A 40 éves férfi ellen a vádak listája hosszú és ijesztő.
Az asszony bankszámláit korábban zárolták, így hozzátartozóit is rávette arra, hogy nyissanak bankszámlákat pénzintézeteknél.
Már nem csak a hamis útlevél használatának vádja merült fel a brazil labdarúgó ellen.
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták.
Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak, a számlatulajdonost, egy 56 éves asszonyt, a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja.
Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.
A több hazai focicsapatban játszott nigériai férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.
Messzire nyúlnak a szálak Belgiumból. Korrupciós vádak élvonalbeli bírók, sztárklubok vezetői és nagyhatalmú menedzser ellen.
A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködve nyomozott ellenük. Már az ügyészségen van az ügy.
A mexikói játékostól biztosan várnak majd válaszokat az amerikaiak.
A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek.
A pénzmosás új fellegvárának nevezte az Egyesült Királyságot egy tévéinterjúban egy olasz újságíró, aki a Brexit mögött is offshore-vágyakat sejt.