INSIDER
A Készenléti Rendõrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttmûködve nyomozott ellenük. Már az ügyészségen van az ügy.
A nagy értékű pénzmosást szerb és magyar gyanúsítottak követték el.
Hét személy ellen nyomoztak a hatóságok, mind a hetet beazonosították és eljárás alá vonták – írja a rendőrség.
Valaki egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát és arra kérte a cég gazdasági igazgatóját, hogy különböző összegeket utaljon át egy meghatározott számlára.
Kiderült: 14 tranzakció keretében összesen
46 683 232 dollár került különböző számlákra.
Az utalások egyik kezdeményezettje egy szerb tulajdonban levő magyar cég volt, ezért kezdtek el nyomozni a magyar hatóságok.
A magyar vállalat számlájára érkezett pénz, amit továbbítottak szlovák és magyar bankszámlákra.
Az utalások egy részét megakadályozták a hatóságok, a megtérült összeget a hongkongi cég visszakapta.
Egy csalót belföldön, egy gyanúsítottat pedig nemzetközi körözés alapján, panamai és amerikai közreműködéssel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogtak el. A magyar rendőrök széleskörű nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében folytatták a nyomozást.
Ripost hírek
