CÍMKE: 'pénzmosás'
Súlyos vád Ronaldinho ellen, hosszú évekre börtönben maradhat
Súlyos vád Ronaldinho ellen, hosszú évekre börtönben maradhat
Már nem csak a hamis útlevél használatának vádja merült fel a brazil labdarúgó ellen.
Olaszországban fogták el a 685 milliós pénzmosás tettesét
Olaszországban fogták el a 685 milliós pénzmosás tettesét
Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek a férfit.
FRISS HÍREK
Bíróságtól csalt ki tízezreket a magyar szélhámosnő
Bíróságtól csalt ki tízezreket a magyar szélhámosnő
Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok.
Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok.
Kommandósok lepték el a szlovák lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót
Kommandósok lepték el a szlovák lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót
Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.
Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.
Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát
Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát
A több hazai focicsapatban játszott a nigériai férfi.
A több hazai focicsapatban játszott nigériai férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.
Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol
Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol
A vád: nemzetközi pénzmosás.
Elfogatóparancsot adott ki az Interpol Gyurcsány Ferenc üzlettársának felesége ellen. Antoaneta Vassileva régóta közeli barátnője Dobrev Klárának.
Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők
Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők
A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködik.
A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködve nyomozott ellenük.
Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista
Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista
A mexikói játékostól biztosan várnak majd válaszokat az amerikaiak.
Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán
Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán
Sok százmilliónyi készpénz porlad el.
Sok százmilliónyi készpénz porlad el a londoni székhelyű, pesti turistabuszokat üzemeltető cég könyvelésében.
Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon
Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon
A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek.
A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek, nagyon komoly tételeket pörgettek - hosszú éveken keresztül. Döbbenetes módszereket alkalmaztak, hihetetlen pénzeket markoltak fel.
Ez a világ legkorruptabb országa
Ez a világ legkorruptabb országa
A pénzmosás új fellegvárának nevezte az Egyesült Királyságot egy tévéinterjúban egy olasz újságíró, aki a Brexit mögött is offshore-vágyakat sejt.
A pénzmosás új fellegvárának nevezte az Egyesült Királyságot egy tévéinterjúban egy olasz újságíró, aki a Brexit mögött is offshore-vágyakat sejt.
13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát
13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát
Még örülhet is ennek az ítéletnek.
Még örülhet is ennek az ítéletnek, mert eredetileg 33 évre akarták rács mögé zárni. Kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt került ekkora bajba.
Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán
Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán
Működik a pénzmosoda...
Az egyházi államot a kereszténység székhelye mellett a pénzmosás paradicsomának is tartják...
Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra
Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra
150 millió eurót rejtett el különböző adóparadicsomokban. Nem csak a portugál érintett, valószínűleg direkt az El Clásicó előtt robbant a bomba.
150 millió eurót rejtett el különböző adóparadicsomokban. Nem csak a portugál érintett, valószínűleg direkt az El Clásicó előtt robbant a bomba.
Botrány Eb-ellenfelünknél! Orosz maffia szállta meg a klubokat?
Botrány Eb-ellenfelünknél! Orosz maffia szállta meg a klubokat?
Borul a bili Portugáliában. Mourinho volt klubja a középpontban.
Borul a bili Portugáliában. Mourinho volt klubja a balhé középpontjában. Neves focicsapatokat használt pénzmosásra az orosz bűnbanda?
8 év börtön fenyegeti a spanyol király adócsalással vádolt nővérét
8 év börtön fenyegeti a spanyol király adócsalással vádolt nővérét
Krisztina infánsnőnek bíróság elé kell állnia adócsalás vádja miatt.
Krisztina infánsnőnek bíróság elé kell állnia adócsalás vádja miatt.
Pánikból dobták a Dunába a 41 milliót, letartóztattak egy férfit
Pánikból dobták a Dunába a 41 milliót, letartóztattak egy férfit
Három diák kezdte el kihalászni a folyóból a 130 ezer eurót, de hamar odaértek a tűzoltók, így hoppon maradtak.
Súlyos átverés a Made in Italy
Súlyos átverés a Made in Italy
Sok esetben márkás olasz női holmiként árulnak kínait.
Divatszakmában jártas kereskedők mondják, hogy amit a bevásárlóközpontokban sok esetben márkás olasz női holmiként árulnak, valójában kínai munkásnők varrják Olaszországban.
Tíz millió euró kápé a bőröndben
Tíz millió euró kápé a bőröndben
Magyarországról induló pénzmosás ügyében nyomoznak.
Magyarországról induló pénzmosásügyében nyomoznak. A hírt felröppentő Corriere della Sera a szerint egy magyar és orosz állampolgár 10 millió euró készpénzzel landolt olaszhonban