CÍMKE: 'pénzmosás'

Bíróságtól csalt ki tízezreket a magyar szélhámosnő

Bíróságtól csalt ki tízezreket a magyar szélhámosnő

Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok.

Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok.

Kommandósok lepték el a szlovák lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót

Kommandósok lepték el a szlovák lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót

Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.

Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát

Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát

A több hazai focicsapatban játszott a nigériai férfi.

A több hazai focicsapatban játszott nigériai férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol

A vád: nemzetközi pénzmosás.

Elfogatóparancsot adott ki az Interpol Gyurcsány Ferenc üzlettársának felesége ellen. Antoaneta Vassileva régóta közeli barátnője Dobrev Klárának.

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködik.

A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködve nyomozott ellenük.

Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán

Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán

Sok százmilliónyi készpénz porlad el.

Sok százmilliónyi készpénz porlad el a londoni székhelyű, pesti turistabuszokat üzemeltető cég könyvelésében.

Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon

Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon

A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek.

A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek, nagyon komoly tételeket pörgettek - hosszú éveken keresztül. Döbbenetes módszereket alkalmaztak, hihetetlen pénzeket markoltak fel.

Ez a világ legkorruptabb országa

Ez a világ legkorruptabb országa

A pénzmosás új fellegvárának nevezte az Egyesült Királyságot egy tévéinterjúban egy olasz újságíró, aki a Brexit mögött is offshore-vágyakat sejt.

A pénzmosás új fellegvárának nevezte az Egyesült Királyságot egy tévéinterjúban egy olasz újságíró, aki a Brexit mögött is offshore-vágyakat sejt.

13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát

13 évre börtönbe zárják a legendás futballista fiát

Még örülhet is ennek az ítéletnek.

Még örülhet is ennek az ítéletnek, mert eredetileg 33 évre akarták rács mögé zárni. Kábítószer-kereskedelem és pénzmosás miatt került ekkora bajba.

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Szent háború: leszámol a korrupcióval a Vatikán

Működik a pénzmosoda...

Az egyházi államot a kereszténység székhelye mellett a pénzmosás paradicsomának is tartják...

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

Óriási botrány, börtön várhat Cristiano Ronaldóra

150 millió eurót rejtett el különböző adóparadicsomokban. Nem csak a portugál érintett, valószínűleg direkt az El Clásicó előtt robbant a bomba.

150 millió eurót rejtett el különböző adóparadicsomokban. Nem csak a portugál érintett, valószínűleg direkt az El Clásicó előtt robbant a bomba.

Botrány Eb-ellenfelünknél! Orosz maffia szállta meg a klubokat?

Botrány Eb-ellenfelünknél! Orosz maffia szállta meg a klubokat?

Borul a bili Portugáliában. Mourinho volt klubja a középpontban.

Borul a bili Portugáliában. Mourinho volt klubja a balhé középpontjában. Neves focicsapatokat használt pénzmosásra az orosz bűnbanda?

8 év börtön fenyegeti a spanyol király adócsalással vádolt nővérét

8 év börtön fenyegeti a spanyol király adócsalással vádolt nővérét

Krisztina infánsnőnek bíróság elé kell állnia adócsalás vádja miatt.

Krisztina infánsnőnek bíróság elé kell állnia adócsalás vádja miatt.

Pánikból dobták a Dunába a 41 milliót, letartóztattak egy férfit

Pánikból dobták a Dunába a 41 milliót, letartóztattak egy férfit

Három diák kezdte el kihalászni a folyóból a 130 ezer eurót, de hamar odaértek a tűzoltók, így hoppon maradtak.

Súlyos átverés a Made in Italy

Súlyos átverés a Made in Italy

Sok esetben márkás olasz női holmiként árulnak kínait.

Divatszakmában jártas kereskedők mondják, hogy amit a bevásárlóközpontokban sok esetben márkás olasz női holmiként árulnak, valójában kínai munkásnők varrják Olaszországban.

Tíz millió euró kápé a bőröndben

Tíz millió euró kápé a bőröndben

Magyarországról induló pénzmosás ügyében nyomoznak.

Magyarországról induló pénzmosásügyében nyomoznak. A hírt felröppentő Corriere della Sera a szerint egy magyar és orosz állampolgár 10 millió euró készpénzzel landolt olaszhonban