INSIDER Elképesztő: legalább 50 milliót mosott tisztára a 69 éves magyar asszony Az asszony bankszámláit korábban zárolták, így hozzátartozóit is rávette arra, hogy nyissanak bankszámlákat pénzintézeteknél.
SPORT 2020. 03. 18. Súlyos vád Ronaldinho ellen, hosszú évekre börtönben maradhat Már nem csak a hamis útlevél használatának vádja merült fel a brazil labdarúgó ellen.
NÍNÓ 2020. 01. 19. Olaszországban fogták el a 685 milliós pénzmosás tettesét Az olasz hatóság átadta a magyar rendőrségnek azt a férfit, aki egy 685 milliós pénzmosás egyik feltételezett elkövetője. A budapesti nyomozók a nigériai férfi 27 társát már elfogták.
NÍNÓ 2019. 12. 30. Bíróságtól csalt ki milliókat a magyar szélhámosnő Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak, a számlatulajdonost, egy 56 éves asszonyt, a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja.
MANI 2019. 11. 26. Kommandósok lepték el a lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.
TÜZELŐÁLLÁS 2019. 04. 07. Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát A több hazai focicsapatban játszott nigériai férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.
NÍNÓ 2019. 02. 28. Most kaptuk: Hatalmas pénzmosást leplezett le a magyar rendőrség A nyomozók befejezték annak a három férfinak az ügyét, akik feltörték több, egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cég levelezését.
BOZÓT 2018. 11. 22. Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol Elfogatóparancsot adott ki az Interpol Gyurcsány Ferenc üzlettársának felesége ellen. Antoaneta Vassileva régóta közeli barátnője Dobrev Klárának. A vád: nemzetközi pénzmosás.
TÜZELŐÁLLÁS 2018. 10. 10. Földrengés a futballban, rendőrök vitték el a BL-csapat edzőjét is Messzire nyúlnak a szálak Belgiumból. Korrupciós vádak élvonalbeli bírók, sztárklubok vezetői és nagyhatalmú menedzser ellen.
INSIDER 2018. 09. 07. Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködve nyomozott ellenük. Már az ügyészségen van az ügy.