NÍNÓ Bíróságtól csalt ki milliókat a magyar szélhámosnő Több külföldi szervezettől, köztük egy libanoni bíróságtól csaltak ki pénzt szélhámosok, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak, a számlatulajdonost, egy 56 éves asszonyt, a Fővárosi Főügyészség pénzmosás bűntettével vádolja.
MANI 2019. 11. 26. Kommandósok lepték el a lottócéget, bilincsben vitték el az igazgatót Pénzmosás gyanúja merült fel, ezért vették őrizetbe az igazgatót.
TÜZELŐÁLLÁS 2019. 04. 07. Súlyos bűncselekmény gyanúja miatt körözi a rendőrség a budapesti focistát A több hazai focicsapatban játszott nigériai férfi ellen elfogatóparancsot adtak ki.
NÍNÓ 2019. 02. 28. Most kaptuk: Hatalmas pénzmosást leplezett le a magyar rendőrség A nyomozók befejezték annak a három férfinak az ügyét, akik feltörték több, egymással üzleti kapcsolatban álló külföldi cég levelezését.
BOZÓT 2018. 11. 22. Pénzmosás: Dobrev Klára barátnőjét is körözi az Interpol Elfogatóparancsot adott ki az Interpol Gyurcsány Ferenc üzlettársának felesége ellen. Antoaneta Vassileva régóta közeli barátnője Dobrev Klárának. A vád: nemzetközi pénzmosás.
TÜZELŐÁLLÁS 2018. 10. 10. Földrengés a futballban, rendőrök vitték el a BL-csapat edzőjét is Messzire nyúlnak a szálak Belgiumból. Korrupciós vádak élvonalbeli bírók, sztárklubok vezetői és nagyhatalmú menedzser ellen.
INSIDER 2018. 09. 07. Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők A Készenléti Rendőrség a Nemzeti Nyomozó Irodával együttműködve nyomozott ellenük. Már az ügyészségen van az ügy.
FOCI-VB 2018. 06. 21. Leleplező fotó, tiltott dolgot tett a válogatott focista A mexikói játékostól biztosan várnak majd válaszokat az amerikaiak.
NA 2018. 06. 11. Dubajba megy a lóvé? Pénzmosás gyanúja a pesti utcán Sok százmilliónyi készpénz porlad el a londoni székhelyű, pesti turistabuszokat üzemeltető cég könyvelésében. Szakértők szerint megáll a pénzmosás gyanúja.
INSIDER 2017. 12. 01. Több milliárdos csalást hajtott végre a bűnbanda Magyarországon A gengszterek kábítószerrel és csempészcigarettával kereskedtek.