NÍNÓ
Több millió eurót mosott át három pesti cégen keresztül az olasz maffia
Tovább folytatódik a botrány az olasz maffiában felbukkanó magyar ügyvédnő körül. Most egy újabb szál kapcsán bukkant fel a neve, ugyanis kiderült, hogy több tízmillió euró folyt át azokon a magyar cégeken, melyek az ő irodájába voltak bejegyezve.
Tovább folytatódik a fajsúlyos magyar szállal rendelkező olasz maffia-botrány Calabriában. Mint azt a Ripost is megírta, a calabriai lapok hatalmas sikerként számolt be január végén arról, hogy a helyi híres-hírhedt maffia, a ’ndrangheta nyolc tagját is sikeresen elfogták. Köztük volt a magyar ügyvédnő, Dr. Sz. E., akit pénzmosás gyanújával tartóztattak le.
Bár a szervezet működésében játszott szerepe még mindig tisztázásra vár, az már kiderült, hogy az asszonyt már évek óta lehallgatták, eközben pedig folyamatosan bizonyítékokat gyűjtöttek ellene.
A helyi zsaruk a nemzetközi erőkkel együttműködve azóta is gőzerővel dolgoznak a maffia szerteágazó ügyletein, most kiderítették: a szervezet a hulladékbizniszben is igencsak érdekelt volt. Ez persze nem volt újdonság a nyomozók előtt, hiszen a ’ndrangheta a drog, a fegyverkereskedelem és az embercsempészet mellett előszeretettel foglalkozik prostitúcióval, uzsorázással és a hulladékok újrahasznosításával is. Utóbbi ágazatban igencsak jelentős szálát fejtették vissza a rendőrök, melyben már kulcsfontosságú nevekre, 90 millió eurós forgalomra és nemzetközi kapcsolatokra is bukkantak.
A hulladékkereskedelem egyik legfontosabb figurája Giovanni Camastra volt, akinek, mint kiderült, alaposan benne volt a keze a biznisz minden részletében: többek között ő és társa, Maurizio Rullo voltak a tulajdonosai azoknak a cégeknek, akik a külföldi irodákkal kapcsolatot tartva tisztára mosták a beáramló pénzt, majd az összeget visszaforgatták Olaszországba.
A felsorolt, a pénzmosásban szereplő külföldi cégek között azonban ismét felbukkant a magyar ügyvédnő neve, ugyanis kiderült: három ilyen cég is Magyarországra volt bejegyezve, a kapcsolatot pedig Sz. E.-n keresztül tartották, sőt: a magyar cégek állhattak a nemzetközi pénzmosási körforgás középpontjában.
A nyomozásba több német rendőrségi csoport is bekapcsolódott, és hamarosan fény derült arra is, hogy a magyar cégeken keresztül elképesztő összegek áramlottak át:
- 2016-tól 2019-ig 71,6 millió euró; ebből 69,4 milliót készpénzben vettek volna fel. Ez 2019.09.08-tól az év végéig összesen 10 144 000 eurót jelentett
– összegezte a Rai News-nak Massimo Baraldo nyomozati bíró, aki hozzátette, hogy az érintett magyar cégek is Sz. E. irodájában voltak bejegyezve, így a pénzek is ezen keresztül haladtak át:
- Az ügyben érintett magyar cégekben közös, hogy a székhelyük Budapesten, ugyanazon a címen található, mindegyiket olasz személyek igazgatják, akik közül mindegyik calabriai származású, a cégek pedig ugyanazon a napon jöttek létre
– szögezte le a nyomozati bíró.
Ripost hírek
