POLITIK
Kishalak és nagyhalak, fantomcégek.
Egy alig hét hónapja létező, elérhetetlen, feltehetően fantomcég tette le a korrupciós botrány két kishaláért a súlyos óvadékot. A szabadlábra kerülő vádlottak így könnyű prédájává válhatnak az ukrán nagyhalak ügyvédeinek és „elintéző” embereinek- írta meg a vg.hu.
Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás (több mint 290 millió forintos) óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak — írja a zn.ua hírportál.
Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.
A YouControl szerint a cég nem rendelkezik se ingatlannal, se autóval.
Nem találtak olyan adatokat sem, amelyek arra utalnának, hogy gazdasági tevékenységet folytatna. A feltüntetett fő tevékenységi típus az „irodai és kereskedelmi vállalkozások számára bútorok gyártása”.
Több mint gyanús az ukrán korrupcióbotrányban felmerült új név
A cég igazgatóját és kedvezményezettjét, Anatolij Szobolt nem sikerült elérni.
A feleségeként feltüntetett nő a telefonra azt válaszolta, hogy nem ismer ilyen nevű férfit.
A cégtulajdonos fia meghallgatta a Zorina és Usztimenko gyanúsítottak óvadékának letétbe helyezéséről szóló kérdéseket, és azt válaszolta, hogy nem érti, kiről beszélnek, majd letette a telefont.
Az ukrán háttériroda alkalmazottjai szinte rögtön szabadulnak
Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg holnap szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.
Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.
Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.
Nyolc gyanúsított és százmilliós vagyonok
Bűnüldöző szervektől származó információk szerint a 61 éves Olekszandr Cukerman néhány héttel ezelőtt elhagyta Ukrajnát. Mindics, aki a hatóságok forrásai szerint röviddel a november 10-i házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, egyelőre nem nyilatkozott a helyzetről a sajtónak.
A NABU nyolc gyanúsítottról számolt be az ügyben:
- az üzletember, Timur Mindics (a NABU felvételein Carlson kódnév szerepel),
- a Kvartal-95 stúdió társalapítója, Ihor Mironyuk („Rakéta”) az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója,
- Dmitro Basov („Tenor”), az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója,
- valamint további négy alkalmazott a pénzmosásért felelős háttérirodából, köztük Olekszandr Cukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Riosik”), Leszja Usztimenko és Ljudmila Zorina.
Ötöt közülük előzetes letartóztatásba helyeztek, óvadék lehetőségével. Eközben az NSDC szankciókat vezetett be Cukerman és Timur Mindics ellen.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök volt üzlettársa vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is. Az ukrán Fire Point neve is felmerült az eljárás során, amely egy 2023-ban alapított magán védelmi vállalkozás, és amely FP-1 hosszú hatótávolságú csapásmérő drónokat, illetve Flamingó cirkálórakétákat gyárt.
A vg.hu már korábban megírta, hogy hosszas korrupciós nyomozás tárta fel a kapcsolatot az ukrán Fire Point védelmi vállalat és Zelenszkij régi üzlettársa, Timur Mindics között.
A gyanúsítottak letartóztatási meghallgatásai folyamatosan új részleteket tárnak fel arról, amit a nyomozók 100 millió dolláros pénzmosási ügyletnek neveznek a The Kyiv Independent szerint.
A korrupcióellenes hivatal nyomoz
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozása szerint Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa és szövetségese vezette azt a csoportot, amely pénzmosással és visszatérítésekkel foglalkozott az energetikai építkezések és beszerzések területén, beleértve az ukrán energetikai infrastruktúra védelmének kiépítését is. A Zelenszkij-kormány több más tagja is érintett az ügyben az ukrán lap jelentése szerint.
Washington meghökkentő dolgot ismert be: Putyinnal szemben egyre kevesebb eszköz marad a kezében
Ukrán magán védelmi vállalkozás a középpontban
Bár az ügy az energiaágazatra összpontosít, a Fire Point neve is felmerült benne, amely egy 2023-ban alapított magán védelmi vállalkozás és amely FP-1 hosszú hatótávolságú csapásmérő drónokat, illetve Flamingó cirkálórakétákat gyárt. A The Kyiv Independent korábban arról számolt be, hogy a Fire Point egy védelmi korrupciós ügyben nyomozás tárgyát képezte, amely részben a Mindicshez fűződő kapcsolatait vizsgálta, akit a cég nem hivatalos haszonélvezőjeként tartottak számon. A Fire Point tagadta korábbi kapcsolatait Mindiccsel.
Ihor Fursenko, a csoport egyik kulcsfontosságú tagja, aki állítólag a rendszerből származó pénzt mosta tisztára, hivatalosan a Fire Point alkalmazottja volt, hogy megkíméljék a mozgósítástól, és lehetővé tegyék számára, hogy Ukrajnán kívülre utazzon – a tárgyaláson nyilvánosságra hozott párbeszédrészlet szerint.
A felvételen Fursenko Olekszandr Cukermann-nal beszélget, aki szintén vádlott az ügyben, és akit Zelenszkij később szankcionált. Cukermann kifejezetten azt kérdezi, hogy Fursenkónak sikerült-e hivatalos állást szereznie a Fire Pointnál. A Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) ügyésze megosztotta, hogy az ő adataik szerint Fursenko 2025. március 19. óta volt alkalmazott a Fire Pointnál adminisztrátorként.
Benyújtotta lemondását szerdán Szvitlana Hrincsuk ukrán energetikai miniszter, akinek döntése az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárással áll összefüggésben.
"Benyújtottam a lemondásomat. A pozíció soha nem volt öncél számomra. Hálás vagyok Volodimir Zelenszkij elnöknek, Ukrajna kormányának és a parlamenti képviselőknek azért a lehetőségért, hogy az ország javára dolgozhattam, amit az elmúlt tíz évben különböző állami tisztségekben végeztem" - írta Hrincsuk a Facebookon.
Leszögezte, hogy szakmai tevékenysége során "nem történt semmiféle jogsértés". "Ilyen tények egyáltalán nem létezhetnek. Ami az én személyes kapcsolataimra vonatkozó feltételezéseket illeti, az ilyen spekulációk nem helyénvalók. Mindennek van határa. Végső soron az idő mindent a maga helyére tesz"
- fűzte hozzá bejegyzésében, amelyhez mellékelte a kézzel írt felmondóleveléről készült fotót is.
Nem sokkal Hrincsuk bejegyzésének megjelenése előtt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Facebookon videóposztot tett közzé, amelyben kifejtette azon véleményét, hogy Herman Haluscsenko igazságügyi miniszternek és Szvitlana Hrincsuk energetikai miniszternek le kell mondania tisztéről. Haluscsenkót - aki Hrincsuk előtt vezette az energetikai minisztériumot - Julija Szviridenko kormányfő szerdán függesztette fel hivatalából az országban folyó korrupciós nyomozás kapcsán. Közben a parlamentben egy határozati javaslatot is benyújtottak Haluscsenko menesztéséről.
"Úgy vélem, az igazságügyi miniszter és az energetikai miniszter nem maradhat pozíciójában, mert ez részben a beléjük vetett bizalom kérdése is. Ha vádak merülnek fel, azokért felelni kell"
- hangsúlyozta Zelenszkij.
"Jelenleg mindenkinek rendkívül nehéz Ukrajnában. Áramkimaradásokon, orosz csapásokon és veszteségeken megyünk keresztül. Teljesen elfogadhatatlan, hogy mindeközben az energetikai ágazatban még mindig működjenek bizonyos visszaélési sémák" - tette hozzá az elnök.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) hétfőn jelentette be, hogy különleges műveletet hajtott végre az energetikai szektor korrupciójának feltárására. A nyomozás során kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom állami cégnél. Kedden a hatóságok hét személyt meggyanúsítottak, ötöt pedig őrizetbe vettek. A nyomozóiroda neveket nem hozott nyilvánosságra.
Ukrajna Legfelsőbb Korrupcióellenes Bírósága (VAKSZ) szerdán elrendelte Ihor Mironyuk előzetes letartóztatását. A férfi Haluscsenko tanácsadója volt, amikor utóbbi az energetikai tárcát irányította.
A bíróság 126 millió hrivnya (1,177 milliárd forint) óvadékot szabott ki.
A korrupcióellenes szervek meggyanúsítottak hét személyt az energetikai ágazatot érintő nagyszabású korrupcióellenes eljárás során Ukrajnában, és ötöt őrizetbe is vettek – közölte kedden az ukrán korrupcióellenes nyomozóiroda (NABU).
„A NABU és a korrupcióellenes különleges ügyészség (SAPO) feltárták egy bűnszervezet tevékenységét, amelynek tagjai közt jelenlegi és korábbi energetikai tisztségviselők, a médiában ismert üzletember és más személyek is voltak. A szervezet tagjai nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki, amellyel befolyásolták az állami szektor stratégiai vállalatai, különösen az Energoatom működését, jogtalan előnyöket szereztek és pénzmosást folytattak” – áll a Telegramon nyilvánosságra hozott közleményben.
Eszerint a hatóságok jelenleg
gyanúsítottként tartanak nyilván egy üzletembert mint a bűnszervezet vezetőjét, a volt energetikai miniszter, Herman Haluscsenko egyik tanácsadóját, az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető vállalat, az Energoatom biztonságért felelős ügyvezető igazgatóját, valamint négy személyt, akik a pénzeszközök legalizálásával foglalkoztak.
A nyomozóiroda neveket nem hozott nyilvánosságra. Közleménye szerint folyamatban van a kényszerintézkedések iránti kérelmek benyújtása bíróságon.
A bűnszervezet fő tevékenysége a jogtalan haszonszerzés volt az Energoatom partnereitől, a szerződések értékének 10-15 százalékának mértékében – tájékoztatott korábban a NABU. A szervezet kifejtette, hogy a törvénytelenül szerzett pénzeszközök legalizálására a bűnszervezet külön irodát tartott fenn Kijev központjában. Az ingatlan Andrij Derkacs családjához tartozott. Derkacs volt ukrán parlamenti képviselő, jelenleg az orosz parlament felsőházának tagja, és a NABU és a SAPO más bűncselekményekkel is vádolja.
Ezen irodán keresztül
szigorú nyilvántartást – úgynevezett fekete könyvelést – vezettek a beérkezett összegekről, és pénzmosást szerveztek nem ukrajnai székhelyű cégek hálózatán keresztül.
A tranzakciók jelentős részét, például készpénzfelvételt Ukrajnán kívül bonyolították le. A bűnszervezethez nem tartozóknak nyújtott szolgáltatásokért az iroda a tranzakciók összegének százalékában kapott díjazást. „Összességében a pénzmosodán keresztül a tevékenységük során mintegy 100 millió dollár folyt át” – emelte ki a nyomozóiroda.
A bűnszervezet tevékenységének dokumentálására irányuló különleges művelet több mint 15 hónapig tartott, 2024 nyarától kezdve. Ezen idő alatt hatalmas mennyiségű adat gyűlt össze, és több ezer óra hangfelvétel készült.
A végső szakaszban a NABU szinte teljes detektívállománya részt vett a műveletben. Bírósági engedéllyel több mint hetven házkutatást tartottak Kijevben és más régiókban, jelentős mennyiségű dokumentumot és készpénzt foglaltak le. A műveletet Midásznak nevezték el. Midász király a görög mitológia alakja, legendája szerint minden arannyá vált, amit megérintett, de emiatt éhen és szomjan halt.
A NABU hozzátette, hogy a nyomozás még folyamatban van.
De hogy kikről is van szó, azt korábbi hírekből lehet megtudni.
Több millió dollár és euró készpénzt foglaltak le az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) ügynökei abban a házkutatás-sorozatban, melyek Tymur Mindics ukrán üzletember ingatlanjait érintették - jelentette a Kyiv Independent angol nyelvű ukrán hírportál. A razziák híre gyorsan bejárta az ukrán és nemzetközi sajtót, mivel Mindics régóta ismert közéleti szereplő, egykori filmproducer, aki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök régi üzlettársa és közeli barátja.
A NABU által végrehajtott házkutatások egy szélesebb körű, energetikai szektorhoz köthető korrupciós nyomozáshoz köthetők, amely az állami megrendelések, valamint az energetikai koncessziók és offshore tulajdonosi struktúrák körüli visszaéléseket vizsgálja. A gyanú szerint egy „magas szinten szervezett bűnözői hálózat” több milliárd dollárnyi pénzmozgást rejtett el offshore cégeken keresztül, amelyek részben állami megrendelésekből származtak.
Meg nem erősített hírek szerint a nyomozók nemcsak Mindics ingatlanjait kutatták át az ügyben, hanem olyan helyszíneket is, amelyek a korábbi energiaügyi és jelenleg igazságügyi miniszterhez, Herman Haluscsenkóhoz, valamint az állami Energoatom vállalathoz tartoznak.
A razziasorozat azért keltett nagy feltűnést, mert az kifejezetten Tymur Mindics ukrán üzletembert célozta. Mindics a 2000-es években a Kvartal-95 produkciós iroda egyik alapítója volt, amely később Volodimir Zelenszkij színészi felemelkedéséhez vezetett. Zelenszkij politikai pályára lépése után Mindics háttérbe vonult, de a médiában és az üzleti szférában megőrizte befolyását. Több ukrán médium szerint az utóbbi években ingatlanfejlesztéssel, energetikai befektetésekkel és filmipari projektekkel foglalkozott.
Több független forrás - köztük egy ellenzéki képviselő - arról számolt be, hogy a razziák megindítása előtt néhány órával Mindics külföldre menekült. Egyes feltételezések szerint a befolyásos üzletember Ausztriában vagy Izraelben tartózkodhat.
Mindich ügyvédei közleményükben politikai indíttatásúnak nevezték a nyomozást. Állításuk szerint az üzletember „teljes mértékben együttműködik” a hatóságokkal, és semmilyen törvényellenes tevékenységben nem vett részt. A védők azt is hangsúlyozták, hogy Mindich már korábban elhagyta az országot „üzleti okokból”, nem pedig a házkutatások elől menekülve.
Az egyelőre nem világos, hogy Mindics ellen hivatalosan vádat emelnek-e. A NABU által lefoglalt dokumentumok és adathordozók elemzése várhatóan heteket vesz igénybe. Az ügy kimenetele attól is függhet, hogy az üzletember együttműködik-e a hatóságokkal, illetve visszatér-e Ukrajnába.
A hatóságok azt is jelezték, hogy más személyek és vállalatok is az ügy látókörében vannak.
Ripost hírek
