Fordulat az ukrán aranykonvoj ügyében! Lecsaptak az ügyben érinett bank alelnökére

Mint ahogy az ismert március 5-én  két páncélozott autóra csapott le a Terrorelhárítási Központ. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közlése szerint a járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt, amelyet Ausztriából Magyarországon keresztül akartak szállítani. Az ukrán aranykonvojjal hét ukrán állompolgár köztük egy volt ukrán titkosszolgálati tábornok is utazott, akiket pénzmosás gyanújával állították elő, majd kiutasították őket az országból. Mint kiderült a két páncélozott autó az Oschadbankhoz tartozik, aminek az alelnökét a napokban felfüggesztették.

Felfüggesztették az ukrán aranykonvoj ügyében érintett bank alelnökét

Az Oschadbank neve akkor vált ismertté Magyarországon, mikor kiderült a pénzintézet is érintett az ukrán aranykonvoj ügyében. Ugyanis a bank dolgozói szállították azt a rengeteg mennyiségű készpénzt és közel tíz kiló aranyat, amelyet a múlt héten a NAV lefoglalt. 

Mint kiderült az érintett bank közel sem botrányoktól mentes. Kedden Kijevben az Oschadbank két alkalmazottja ellen is vádat emeltek, mert 2020-ban egy elhunyt ügyfél számláját manipulálták, így pedig közel 65 ezer dollárt loptak el arról. Egyikük pedig hamis adatokat rögzített a bank rendszerében, majd új bankkártyát állított ki a halott ügyfél nevére, majd azt aktiválta és ezután társával együtt a saját számláikra utaltak pénzt, amit 2023 és 2024 között több részletben felvettek. 

Mindezek után csütörtökön az Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét felfüggesztették, mert a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egy nagy értékű beszerzése kapcsán. Oleg Sztrinza ideiglenes felfüggesztését a bank igazgatótanácsa rendelte el, ami a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik. 

Ezt követően a bank egy közlemény adott ki, amely szerint Sztrinza számára a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át, amelyben megerősítették, hogy nagy értékű beszerzéssel kapcsolatos hivatalos gondatlanság miatt kell felelnie. 

A nagy értékű beszerzés során, az Oschadbank inverterekkel ellátott akkumulátorokat vásárolt 140,9 millió hrivnya értékben. Ezeknek a célja az volt, hogy az áramkimaradások miatt is zökkenőmentesen tudjon működni a pénzintézet. 

Oleg Sztrinza felfüggesztése miatt a bank hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás jelenleg még csak egy eljárási lépés és az nem jelenti azt, hogy az alelnök bűnös lenne. Emellett azt is közölték, hogy Sztrinza maga kérte bizonyos feladatainak felfüggesztését a vizsgálat idejére, emiatt a bank úgy véli az alelnök ezen lépése segíti, hogy az eljárás objektív maradjon.

Oleg Sztrinza 2021 óta tölti be az Oschadbank pénzügyi igazgatói pozícióját. A mostani ügy egyelőre kizárólag a szóban forgó beszerzés körülményeire vonatkozik, és a hatóságok még vizsgálják a döntéshozatali folyamat részleteit.– írja a Világgazdaság.