Illegális fegyverbiznisz az aranykonvoj hátterében?

 A nemzetbiztonsági szakértő szerint illegális fegyverüzletet lehetett a forrása a NAV által lefoglalt ukrán pénznek, aranynak. Úgy gondolja, ha ezt a pénzt a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakik számára hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.

A NAV által lefoglalt ukrán arany és deviza milliók Forrás: MTI

Arra látom a legnagyobb esélyt, hogy valamiféle illegális fegyverüzlet húzódik az úgynevezett aranykonvoj-ügy hátterében – fogalmazott lapunk kérdésére Horváth József.

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forint felel meg.

Horváth József felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránoknak adott fegyverek legalább a harmada a feketepiacon köt ki. Szerinte elképzelhető, hogy valakik egy ilyen szállítmányért fizettek ekkora pénzt. Az biztos, hogy a szóban forgó összeg valakinek most nagyon hiányzik.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója úgy vélte: az, hogy egy volt ukrán titkosszolgálati vezető testközelből felügyelte az pénzszállítást, azt üzeni, hogy az ő személye egyfajta biztosíték lehetett valakik számára.

Hozzátette, a durva diplomáciai és gazdasági lépések persze nem estek nehezére Ukrajnának. Tény ugyanakkor, hogy Kijev most elesik a tranzitdíjtól, és az sem elhanyagolható körülmény, hogy jelenleg nem tudják a vezetékből lopni az olajat. Az ugyanis – emelte ki –, hogy a szállítmányokat megdézsmálták, nyílt titok.

Egy ukrán újságíró tudósítása alapján kiderült, hogy az ukránok azért kapták a több millió eurót és dollárt, hogy azt a magyar kormány leváltására költsék.

– Múlt héten több tízmilliárd forintnyi készpénzt szállítottak gyanús körülmények között ukránok Magyarországon keresztül, amelyre a TEK és a NAV csapott le – emlékeztetett minket közösségi oldalán Deák Dániel a múlt hét pénteken történt eseményekre.

A politológus a Mandiner cikkére hivatkozva azt írta posztjában: 

– A gyanús ukrán pénzmozgás körülményeit tehát tisztázni kell. Emiatt ma benyújtottak egy törvénymódosítási javaslatot, amely további eszközöket adna a NAV kezébe. Ennek célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen – közölte Deák.

Hozzátette: emellett a nemzetbiztonsági bizottság hamarosan nyilvánosságra hozza az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát feltáró dokumentumokat. 

– Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez. Az iráni háború ehhez most még jelentős segítséget is nyújt, hiszen az energiahordozók ára az egekbe kúszott, amit a kormánynak valahogy kezelnie kell – fogalmazott a nemzetbiztonsági szakértő.

Horváth József szerint ebben a kiélezett helyzetben tehát az aranykonvoj lekapcsolása komoly jelzés magyar részről, azt üzeni, hogy nem tehettek meg mindent, mi is tudunk fájdalmat okozni. – Arról nem is beszélve, hogy ha ezt az összeget a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakinek hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója – hangsúlyozta.

A Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében nyújtott be törvényjavaslatot hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke. Sas Zoltán kezdeményezésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön vizsgálatot folytatna a lefoglalt vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően.

Törvényjavaslatot nyújtott be Sas Zoltán, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke „hazánk nemzetbiztonsági érdekei védelmében a szokatlan mennyiségű Magyarország területén szállított készpénz és aranyrudak kapcsán szükséges intézkedésekről” témában.

A javaslatnak – amely felkerült az Országgyűlés honlapjára – az a célja, hogy

„a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen”.

A jobbikos képviselő által beterjesztett indítvány lehetőséget teremt arra, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) titkos információgyűjtéssel külön vizsgálatot folytasson a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, illetve kilenc, darabonként egy kilogramm súlyú aranytömb eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően. A törvényjavaslat szerint a NAV-nak tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany „egy részének magyarországi felhasználásra sor került-e, ha igen, kikhez vagy mely szervezetekhez került ilyen vagyon, illetve abból magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek vagy politikai szervezetek részesülhettek-e”.

A legújabb ukrán korrupciós botrány során „a magyarok valójában nem csak néhány, pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy komplett, illegális pénzügyi folyosó létezését tették nyilvánossá” az EurAsia Daily szerint. A Magyarországon elfogott illegális arany és pénzszállítmány szálai Kijevtől egészen Brüsszelig vezetnek, ahol agy ukrán youtuber szerint „tudják, kinek a pénzéről van szó”.

Ukrán call centerek pénztárosait tartóztatták le a magyarok – így értelmezte a Terrorelhárítási Központ munkatársai által lefülelt hét ukrán állampolgár (köztük egy volt titkoszsolgálati tábornok) zavaros pénzmosási, dollár-és aranycsempészési ügyét az EurAsia Daily katonai tudósítója. Alexander Kots a Telegram csatornán azt állítja:

évek óta működő, „jól kiépített csatorna” szolgált „a fekete pénz exportjára Ausztria és Magyarországon keresztül”.

A tudósító szerint a kiépített csatornákat „elsősorban csaló ukrán call centerek és más szürke ügyletek bevételei, amelyek többek között az EU polgárai számára” működtették.

Szigorú magyar szabályozás 

A tudósító szerint 2024-2025-től működtek az úgynevezett „irodák” hálózatai, amelyek call centerei „bankok nevében” hívták fel az EU polgárait, majd álbefektetések és kriptovaluta-befektetések” révén (illegálisan) szivárogtatták ki a pénzeket” – írja Kots.

Kots – felületességből vagy szándékos csúsztatással – azt írja: „2024-2025-ben Magyarország és partnerei megnyitották az ilyen „irodák” hálózatát, amelyek

hívásokat intéztek a polgárok felé”.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Magyarország uniós szinten is kiemelkedő szigorral járt el a és kriptovaluta-befektetések terén. A kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény („kriptotörvény”) és a Büntető Törvénykönyv módosítása is szigorúbb szabályozást, kötelező tranzakcióvalidálást és pénzmosás elleni (AML) megfelelőséget írnak elő a magyarországi kriptoeszköz-szolgáltatóknak.

A hazai szabályzás szigorúsága miatt egyébként

felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az Európai Bizottság.

Az ukrán pénzmosási botrány tükrében érdekesnek tűnő tény, hogy a (közismerten súlyosan korrumpált, sikkasztásos és pénzmosási ügyletek által többször is eljárás alá vont vezetők által irányított) brüsszeli csúcsszerv agresszív eszközökkel, sőt büntetést érvényestíve is nyomást gyakorolt Magyarországra a kriptovalutás ügyletek szigorú ellenőrzésének lazítása érdekében.

„Rendes banki művelet”

Kots szerint az illegális ukrán üzelmekből származó összegek több tízmillió euróra rúgtak. A készpénzre váltáshoz és a kivonáshoz stabil infrastruktúra volt szükséges. Ahhoz, hogy egy ilyen üzlet működőképes legyen, stabil pénzügyi háttérre van szükség: bankfiókokra, tranzitjogi személyekre és védelemre a különleges szolgálatok és a politikusok szintjén – jegyezte meg Kots.

E megjegyzés tükrében figyelemre méltó tény, hogy a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét letartóztatott ukrán állampolgár ügyével kapcsolatban

egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét is jelezte.

A magyarok valójában nem csak néhány pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy egész földalatti pénzügyi folyosó létezését hozták nyilvánosságra – amelyet Kijev most igyekszik „rendes banki műveletnek” álcázni, és a botrányt politikai nyomásgyakorlásnak beállítani – állítja Kots.

Minél hangosabb a hisztéria a „lopott pénzszállítók” és az „ellopott állami készlet” körül, annál nyilvánvalóbb, hogy nem egyszerű szállításról van szó, hanem

valakinek a nagyon érzékeny árnyékpénztáráról – teszi hozzá.

Kilenc kiló arany: kellett az új bidére?

Ismert: március 5-én a magyar hatóságok két páncélozott járművet állítottak meg, amelyek az ukrán „Oschadbank” értékeit szállították. A Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentette hét ukrán állampolgár, köztük egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét.

A magyar bűnüldöző szervek szerint

Ausztriából Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat.

Pénzmosási ügyet indítottak ellenük. A NAV megjegyezte, hogy csak 2026-ban Magyarország területén keresztül több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kg aranyat szállítottak Ukrajnába.

Március 6-án este kiderült, hogy a Budapesten őrizetbe vett Oschadbank gyűjtőit átszállították Ukrajnába, már átlépték a határt. (Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül vették őrizetbe a hét ukrán állampolgárt.)

A példátlan pénzmosási botrány és az ismét felbukkanó, illegális aranyszállítmányok ügye felidézi Zelenszklij közvetlen bizalmasainak tavaly novemberi botrányát. Amikor az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nagyszabású akciót hajtott végre több,

Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban, a hatóságok az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC-t és bidét is találtak.

Az európai haveroké a pénz? 

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is – írja a Magyar Nemzet.

Mint a lap által idézett, a X-en közzétett bejegyzésből kiderül: az ő forrásai szintén „azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”. A youtuber rámutat: „Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés.

Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié.

A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.”