Ukrán pénzmosó került rendőrkézre: egy budapesti bankfiókban csaptak le a férfira - Videó!

Egy külföldön elkövetett bűncselekményből származó pénzösszeget próbált tisztára mosni egy ukrán férfi Budapesten – közölte a rendőrség. – A férfi még 2024 októberében egy VIII. kerületi bankfiókban nyitott céges bankszámlát, hamis iratokkal igazolva magát. Az elmúlt hónapokban közel 370 ezer euró érkezett erre a számlára. A nyomozás során kiderült, hogy a pénz egy külföldi vállalat sérelmére elkövetett bűncselekményből származik. Az információt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája adta át a rendőrségnek, amely ezt követően lefoglalta az összeget.

Az 53 éves ukrán férfi idén június 3-án reggel megjelent egy Blaha Lujza téri bankfiókban, hogy a számlán lévő pénzt továbbutalja egy malajziai cég számlájára. Ekkor léptek akcióba a BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályának és a XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói, akik már a helyszínen várták őt.

A férfit – aki valódi személyazonossága szerint A. L., ukrán állampolgár – elfogták, majd előállították a XV. Kerületi Rendőrkapitányságra. A nyomozók pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.