Lavina indult el: nem csak a Mall.hu-nál volt razzia

A hatalmas ellenőrzés két napon át tartott, ugyanis nem csak a budapesti webáruházat ellenőrizték: 230 helyszínen dolgoztak a szakértők! Mintegy 500 pénzügyi nyomozó, 50 adórevizor, 100 pénzügyőr és a NAV informatikai és pénzmosás elleni szakemberei dolgoztak a bűnszervezethez tartozó cégcsoport ügyvezetőinél. Átnézték az irodákat, raktárakat, házkutatásokat végeztek és mindent lefoglaltak. 

Az NNI Vagyonvisszaszerzési Hivatala 282 fővel vett részt a bűnszervezet elleni fellépésben. Az ügy felgöngyölítéséhez az EUROPOL szakértői támogatást nyújtottak - közölte a NAV. 

A bűnszervezet több olyan céghálózatot hozott létre, amelyben nem fizették meg az adót az Európai Közösségből beszerzett árukra az első belföldi értékesítés után.  Ehhez úgynevezett bukó cégeket használtak, amelyek ukrán, szerb, illetve magyar strómanok „ügyvezetésével” működtek. Az így beszerzett árut átpörgették további cégeken, végül a webáruháznak és egyéb belföldi vevőknek adták el. Egyes bűnszervezeti tagok a belföldi árukat a közösségi tagállami cégeknek eladták, ez után nagy összegű áfát igényeltek vissza, majd az árut végül Magyarországon értékesítették. Ehhez szlovák, cseh, lett, horvát, német, osztrák, szlovén, lengyel és román cégeket használtak fel. Az egymásra épülő cégláncolatok tagjai összesen 4,5 milliárd forinttal károsították meg a magyar államot. A Mall.hu beszállítói között is van érintett cég.

A pénzügyi nyomozók 50 gyanúsítottal szemben intézkedtek, valamint 49 tanút hallgattak ki, közülük kettőt őrizetbe vettek, majd a Fővárosi Főügyészségnél kezdeményezték előzetes letartóztatásukat.

Az összehangolt akcióban 39 gépjárművet, 42 millió forint és 208 ezer euró készpénzt foglaltak le, mintegy 100 bankszámlát, 10 ingatlant zároltak, az elkövetőkhöz kapcsolódó vállalkozások árukészletét is lefoglalták. Összesen mintegy 1,5 milliárd forint a lefoglalt és zárolt vagyon értéke.

Az egyik gyanúsított ráadásul 150 ezer eurót próbált „megmenteni” úgy, hogy azt átdobta szomszédja erkélyére, de a nyomozók ezt a pénzt is lefoglalták.

Az ügyben a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága folytat nyomozást bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt.

A MALL.hu webáruház jelenleg nem üzemelteti ügyfélszolgálatát, valamint a megrendeléseket sem tudják teljesíteni.

EXKLUZÍV RÉSZLETEK A RIPOST CSÜTÖRTÖKI SZÁMÁBAN!

Arról, hogy a vásárlók megkapják-e valaha megrendelt termékeiket, vagy a pénzüket, illetve, hogy mit reagált a webáruház igazgatója lapunknak, a csütörtöki %Ripost%-napilapban olvashatsz!