POLITIK
„Senki és semmi” nem állíthatja meg?
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal vezetője, Szemen Krivonosz közölte: az energiaszektorban feltárt visszaélések miatt indított, „Midasz” fedőnevű büntetőeljárást „senki és semmi” nem állíthatja meg. A Kijevi Biztonsági Fórumon arról beszélt, hogy az ügy mindenképpen bíróság elé kerül – számolt be az Origo.
További Külföld híreink
Krivonosz hangsúlyozta, teljes bizalommal van a hivatal nyomozói iránt, akik szerinte szakmailag felkészülten és feddhetetlenül végzik munkájukat.
Úgy fogalmazott: az eljárás során összegyűjtött bizonyítékokat megfelelően értékelik majd, és nincs ok azt feltételezni, hogy az ügy elakad vagy elhúzódik.
A részletekről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem kívánt beszélni.
Mint mondta, a vizsgálat előrehaladott állapotban van, a nyomozók és az ügyészek is bizakodók, a munka folyamatosan zajlik. Kiemelte: az ügy végül bíróság elé kerül, és a hatóságok tartják a szükséges ütemet.
A hivatal vezetője arról is beszélt, hogy a NABU nem hoz nyilvánosságra gyanúsításokat, és neveket sem említ, mivel ezt az európai gyakorlat nem teszi lehetővé. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Midasz-ügy körül jelenleg sok a találgatás, és figyelmeztetett: minden beavatkozási kísérletnek következményei lesznek.
Krivonosz szerint már most is érzékelhető egy szervezett kommunikációs nyomás az ügy körül, amelyben egyesek nyilvánosan torzítják a nyomozás során ismertté vált információkat.
A hatóságok eddigi megállapításai alapján az energiaszektorhoz köthető korrupciós ügyek résztvevői mintegy 100 millió dollárnyi illegális jövedelmet mostak tisztára.
A házkutatásokat megelőzően néhány órával az elnök egyik közeli ismerőse, Timur Mindics, valamint egy másik érintett, Olekszandr Zukerman elhagyta Ukrajnát, és Izraelbe távozott. Néhány nappal később Volodimir Zelenszkij jóváhagyta a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által Mindics és Zukerman ellen hozott szankciókat, izraeli állampolgárként.
Ezzel együtt a NABU egyik nyomozója, Ruszlan Magamedraszulov jelezte: Mindics nem számít kulcsszereplőnek a hivatal által vizsgált ügyekben.
Az O’Keefe Media Group újabb rejtett kamerás felvétele komoly vádakat fogalmaz meg Ukrajnával szemben: a videón az amerikai hadsereg egyik magas rangú tisztviselője beszél nyíltan a kijevi vezetés korrupciójáról. A megszólaló a saját ukrajnai tapasztalataira hivatkozva állítja, hogy az amerikai adófizetők pénze luxuskiadásokban tűnhetett el.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
James O’Keefe az O’Keefe Media Group nevű független újságírócsoportja által közzétett rejtett kamerás videón Andrew Hugg, az Egyesült Államok Hadserege Chemical Nuclear Surety (nukleáris és vegyi biztonság) ágazatának vezetője nyíltan beszélt az ukrajnai kormány korrupciójáról – számolt be az esetről cikkében a Tűzfalcsoport.
A lap szerint a felvételen Hugg elmondta, hogy korábban Ukrajnában élt és dolgozott a kormánnyal. Saját tapasztalatai alapján rendkívül korruptnak nevezte a kijevi vezetést, és azt állította, hogy az ukrán hivatalnokok ellopták az amerikai adófizetők pénzét, és luxuscikkeket (többek között százezer dolláros autókat) vásároltak belőle. Hozzátette, hogy ezt már az Obama-korszak óta megfigyelte.
A Tűzfacsoport továbbá hozzáfűzte, hogy a videó közzététele után az amerikai hadsereg gyorsan reagált: Huggot adminisztratív eltávozásra helyezték, és kikísérték a Pentagonból. Az ügyben belső vizsgálat indult.
Közel 580 millió hrivnya (átszámítva megközelítőleg 4 milliárd forint) tisztára mosása, valamint több mint 100 millió hrivnya (megközelítőleg 720 millió forint) adóelkerülés miatt vette őrizetbe az ukrán rendőrség egy bűnbanda tagjait. A szervezet egy olyan beszállító pénzét mosta tisztára, aki a hadsereggel állt szerződésben.
Az ukrán nyomozók több mint 40 olyan fiktív vállalkozást azonosítottak, amelyeket a bűnszervezet tagjai irányítottak, és amelyek lényegében egy „átalakító központként”, pénzmosodaként szolgálták. „Ezeknek a cégeknek az igazgatói között vannak olyan ukrán állampolgárok, akik 2014 óta az úgynevezett Donyecki Népköztársaságban élnek, támogatják az orosz hatóságokat és az Ukrajna elleni agressziót, egyikük pedig tanárként dolgozik, és elnyerte az » Oroszország tanára« kitüntetést. E cégek alapítói szintén olyan személyek, akik állítólag lengyel állampolgárok. A Lengyel Köztársaságtól kapott információk szerint azonban ezek csak fiktív személyek” – írták abban az ukrán rendőrségi közleményben, amelyben több fotót is megosztottak az esetről.
Az RBK Ukrajina hírügynökség szerint a bűnbanda által kialakított hálózat lényegében így működött:
- A védelmi beszállító egy fedőcégekből álló hálózaton keresztül átutalt a a pénzt;
- a pénzt az „átalakító központként” keresztül tisztára mosták, majd készpénzben felvették;
- és ennek köszönhetően nemcsak tisztára mosták a pénzt, hanem jelentős mértékű adóelkerülést is megvalósítottak az elkövetők.
Mint írták, tavaly decemberben a pénzmosó hálózat több résztvevőjét tájékoztatták a hatóságok arról, hogy felmerült velük szemben a bűncselekmények gyanúja. Ezt jelezték a pénzmosó központ vezetőjének; annak a társszervezőnek, aki a vállalkozás és a központ közötti kommunikációt végezte; és a csoport könyvelőinek.
A gyanú közlése után azonban a gyanúsítottak nem álltak le a bűncselekményekkel, hanem ellenakciókat kezdtek szervezni az ellenük dolgozó nyomozóval megfélemlítése érdekében.
Sőt, még valakit is megkerestek azzal, hogy gyújtsa fel az autóját, amiért kétezer dollárt ajánlottak neki – közölte a rendőrség.
A hatósági vizsgálatok szerint az adóelkerülés következtében az állam 100 millió hrivnya veszteséget szenvedett el, a védelmi beszállító pedig közel 580 millió hrivnyát „mosott tisztára” a pénzmosodán keresztül – írták a közlemény végén.
Hasonló csalásokra derült az állami tulajdonú vállalatoknál is
Az RBK Ukrajina az esettel kapcsolatban azt is megjegyezte, hogy a napokban állami cégeknél – köztük az Ukrenerho energiavállalatnál – is lepleztek le olyan ügyeket, ahol hasonló bűnügyi struktúrában történtek visszaélések.
Az Ukrenerhonál a közelmúltban egy több mint 447 millió hrivnyás (átszámítva kb. 3,14 milliárd forintos) sikkasztási ügyletet lepleztek le, amelynek a lényege az volt, hogy egy hatfős bűnszervezet tagjai 2022 és 2024 közt meghamisították az áramigényről szóló adatokat – vagyis a valóságban jóval több energiát adtak el a fogyasztóknak, mint amit a nyilvántartásba írtak –, és az ebből keletkező hasznot lefölözték, amivel az államot károsították meg.
Egy másik állami energiaszolgáltatónál, az Ukrgaszvidobuvannyánál szintén egy nagy értékű sikkasztási ügyre derült fény. Ott a vállalat volt tisztviselői – a beszállítókkal összeállva – egy olyan konstrukcióban vettek részt, amelynek révén a gáztermeléshez szükséges nyersanyagokat a valós piaci ár kétszeresére-háromszorosára túlárazva vásárolták meg. Az államot ért veszteség abban az esetben legalább 295 millió hrivnya (kb. 2,4 milliárd forint) volt a becslések szerint.
Ripost hírek
