Ukrán pénzmosó-hálózat része az aranykonvoj?

Egy volt ukrán ügyész, Sztaniszlav Bronevitszki szerint bűncselekmény gyanúja merülhet fel az úgynevezett aranykonvoj ügyében, amelyet március elején állítottak meg a magyar hatóságok.

A magyar hatóságok március 5-én őrizetbe vettek hét ukrán állampolgárt, akik az osztrák Raiffeisen Banktól szállítottak készpénzt és aranyat az ukrán állami Oschadbank számára. A szállítmány értéke a beszámolók szerint mintegy 40 millió amerikai dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany volt – írja elemzésében a Tűzfalcsoport.

Az eset a budapesti M0-s körgyűrűn történt, ahol a Terrorelhárítási Központ (TEK) állította meg a két páncélozott pénzszállító járművet. Az ukrán fél a történteket rutinszerű banki műveletként jellemezte, míg a magyar hatóságok pénzmosás gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha korábban „állami terrorizmusnak és zsarolásnak” nevezte az incidenst, és azt állította, hogy a magyar hatóságok túszul ejtették az Oschadbank alkalmazottait, valamint lefoglalták a szállítmányt.

Sztanislav Bronevitszki, az ukrán Speciális Antikorrupciós Ügyészség (SAPO) egykori ügyésze úgy véli, hogy az ügy egy nagyszabású pénzmosási rendszer része lehet, amely az ukrán büntető törvénykönyv 209. cikke szerinti bűncselekmény gyanúját veti fel.

Bronevitszki állítása szerint a pénzt először egy ukrán bankból egy osztrák pénzintézetbe utalták, ahol feldolgozták, majd készpénz formájában, titokban szállították vissza Ukrajnába vagy harmadik országokba Magyarországon keresztül.

A volt ügyész szerint ez egy klasszikus pénzmosási módszer lehet: a készpénzmentes banki átutalást követően futárok segítségével mozgatják a készpénzt, miközben a tranzitországokon keresztül igyekeznek eltüntetni a pénz eredetére utaló nyomokat.

Sztanisulav Bronevitszki az ukrán korrupcióellenes hatóságokhoz fordult, és felszólította a Speciális Korrupcióellenes Ügyészséget (SAPO) és az Állami Nyomozó Irodát (SBI), hogy indítsanak hivatalos eljárást az ügyben. Állítása szerint az érintett összeg elegendő ahhoz, hogy az ügyet felvegyék az ukrán hatóságok által vezetett Egységes Előzetes Nyomozási Regiszterbe (ERDR).

Bronevitszki 2020 és 2024 között dolgozott a Speciális Antikorrupciós Ügyészségen ügyészként.

Magyar Nemzet: A Tisza Párthoz kötődő ügyvéd vesz részt az ukrán pénzszállítók bírósági képviseletében

A Magyar Nemzet számolt be arról, hogy az ATV Start műsorában Szlazsánszky Ferenc az ukrán Takarékbank képviseletét ellátó Horváth Ügyvédi Iroda munkatársaként konferálta fel Laczó Adriennt, a Tisza Párthoz kötődő exbírót. Az aranykonvoj védelmét ellátó ügyvéd a lefoglalt pénzekkel azt állította, hogy a 40 millió dollár és 35 millió euró, valamint az ukránok által szállítót arany mennyisége nem volt kirívó a szállítmányok között.
Laczó Adrienn a műsorvezető azon kérdésére, amelyben az aranykonvojt kísérő ukrán titkosszolgálati vezetőről kérdezték indulatosan válaszolt, miközben többször is áldozatként igyekezett beállítani az ukrán aranykonvoj tagjait:

„És akkor mi van? Valaki a szolgálat munkatársa volt, most meg nem az, jelenleg az ukrán Takarékbanknak alkalmazottja. Nyilván gondolom én, hogy a múltja miatt úgy gondolhatták, biztonságosan tud egy ilyen szállítmányt kísérni. Valószínűleg ő is ezt gondolta. Aztán nagyon csodálkozott, amikor lényegében zsákot húztak a fejére, és megbilincselve szállították ki az országból”

– írja a Magyar Nemzet.

Laczó Adrienn korábban egy bejegyzésében fejezte ki támogatását a Tisza Párt mellett, amikor Magyar Péter közösségét „a rendszerváltás egyetlen letéteményesének” nevezte. Az exbíróról az is kiderült, hogy rendszeresen találkozott Tarr Zoltánnal, a Tisza Párt alelnökével, amiről éppen az EP-képviselőként is politizáló Tarr számolt be.

A múlt pénteken a NAV által lekapcsolt ukrán aranykonvoj szerepelt az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága hétfői ülésének napirendjén. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az ülésen történteket ismertetve egyebek között arról számolt be, hogy a gyanús ukrán pénzmozgásokat tisztázni kell, ehhez pedig az szükséges, hogy további eszközöket adjanak a NAV kezébe, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet kivételes eljárásban tárgyalnak.

Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának hétfői ülésén történteket ismertette Facebook-oldalán a Fidesz parlamenti frakcióvezetője. Kocsis Máté bejegyzésében arról írt, hogy

Magyarország területén gyanús ukrán pénzmozgások történnek, melyeket tisztázni kell. Ehhez az szükséges, hogy további eszközöket adjanak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kezébe, ezért törvényjavaslatot nyújtottak be, melyet kivételes eljárásban tárgyalnak.

A kormánypárti politikus tájékoztatása szerint a törvény célja, hogy a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen.

„Valamennyi nemzetbiztonsági szolgálat feltárása alapján hamis az a baloldali híresztelés, amely Panyi Szabolcs újságíróhoz köthető, és a választások orosz befolyásolására vonatkozik” – állapította meg Kocsis Máté beszámolója szerint a nemzetbiztonsági bizottság.

A frakcióvezető a bejegyzésben kiemelte, hogy

a Panyi Szabolcs cikkében megnevezett konkrét, vagy más, ilyen irányú tevékenységet folytató személyek magyarországi tartózkodását és tevékenységét semmilyen információ nem támasztja alá, erre vonatkozóan más országok szolgálatai sem rendelkeznek konkrét információval.

Ez a hamis vád „a baloldali médiumok és politikusok részéről” csak egy „szánalmas kísérlet” arra, hogy eltereljék a figyelmet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fenyegetéséről, és egyéb beavatkozási kísérleteiről a magyar választásokba – fűzte hozzá.

„Valójában Zelenszkij akar ukránbarát kormányt Magyarországon és az ukránok ezért akarnak beavatkozni a magyar választásokba”

– vélekedett.

A bizottság január 9-én megismert tájékoztatójához, amely az ukránok és a Tisza Párt kapcsolatát tárja fel, további kérdéseket tettek fel a bizottság tagjai és a dokumentumok hamarosan a nyilvánosság számára is megismerhetők lesznek – közölte Facebook-bejegyzésében Kocsis Máté.

Pénteken sikerült lekapcsolni az ukrán aranykonvojt

A kormány közösségi oldalán először képek, majd egy videó is megjelent arról, ahogy dollár- és eurókötegek, valamint aranytömbök kerülnek elő egy pénzszállító autóból.

A gyanú szerint hét ukrán állampolgár – köztük egy egykori titkosszolgálati tábornok – két páncélozott járművel 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállított Ausztria felől Magyarország területén keresztül Ukrajna irányába.

Maffiahálózatok is állhatnak az ügy hátterében

Amerikai újságírók szerint a hatalmas mennyiségű, papíron nem dokumentált készpénz szállítása egyértelműen arra utal, hogy Kijevből vagy Kijev környékéről olyan illegális tevékenységeket finanszíroznak, amelyekhez a digitális banki világban semmilyen nyomot nem szabad hagyni. Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

Amerikai újságírók szerint a hatalmas mennyiségű, papíron nem dokumentált készpénz szállítása egyértelműen arra utal, hogy Kijevből vagy Kijev környékéről olyan illegális tevékenységeket finanszíroznak, amelyekhez a digitális banki világban semmilyen nyomot nem szabad hagyni – írja a Mandiner.

George Szamuely és Peter Lavelle szerint a kérdés alapvetően az: miért van szüksége bárkinek is ekkora összegekre fizikai valójában, banki tranzakciók helyett? A beszélgetésben felmerült, hogy

„milyen tranzakciókhoz kell készpénz? Nyilvánvalóan az illegálisakhoz, amikről nem akarsz nyomot hagyni.”

Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a készpénz alapvető szükséglet a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséhez, ahol a titoktartás kulcskérdés.

„Hogyan fizeted ki a felbérelt gyilkosaidat? Nos, készpénzzel fizeted őket”

– hangzik el, utalva arra, hogy a politikai gyilkosságok és merényletek világa nem ismeri a banki átutalást.

Véleményük szerint a most lebukott hálózat csak a jéghegy csúcsa lehet egy olyan gépezetben, amely a háború árnyékában virágzó illegális iparágakat táplálja.