Ukrán aranykonvoj: Speciális felhatalmazást kaphat a NAV

Brüsszelig érhetnek az aranykonvojügy szálai egy ukrán újságíró szerint - írta a mandiner.hu vasárnap.

A hírportál közlése szerint Diana Pancsenko azt állítja, hogy a Magyarországon lefoglalt összeget Brüsszelből küldték az ukrán elnöknek. A készpénz- és aranyszállítmányt arra akarták felhasználni, hogy beavatkozzanak a magyarországi választásba. Ez magyarázza, miért ilyen magabiztos most Orbán Viktor, miközben Európa és Zelenszkij láthatóan ideges - fogalmazott az újságíró, aki az X közösségi oldalon számolt be az értesüléseiről.

A magyar hatóságok csütörtökön tartóztatták föl azt a két járművet, amely Ausztriából Ukrajnába vitt volna összesen 40 millió dollár és 35 millió euró készpénzt, valamint 9 kilogramm aranyat. Az ügyben pénzmosás gyanúja miatt indult büntetőeljárás, hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy volt titkosszolgálati tábornokot.

Az még kérdéses, miért kellett ekkora vagyont készpénzben és aranyrudakban, páncélozott járművekben szállítani Ukrajnába éppen Magyarország érintésével, és miért kísérték a szállítmányt titkosszolgálati és katonai háttérrel rendelkező személyek - tették hozzá.

A külgazdasági és külügyminiszter rámutatott arra, hogy legális banki tranzakcióknál nincs szükség ilyen műveletre, banki átutalással egyszerűen lehet intézni. Szijjártó Péter szerint jogos a gyanú, hogy esetleg az ukrán háborús maffia pénzéről van szó - olvasható a mandiner.hu cikkében.

A Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz- és aranyszállítmány ügyében nyújtott be törvényjavaslatot hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának jobbikos elnöke, azt kezdeményezve, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) titkos információgyűjtéssel, külön vizsgálatot folytathasson a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának és rendeltetésének célját illetően.

Az Országgyűlés honlapjára felkerült, Sas Zoltán (Jobbik) által jegyzett javaslat szerint a törvény célja, hogy "a visszatartott vagyon eredetét, célállomását, felhasználásának, rendeltetésének a célját, Magyarország területén történő szállításának jogcímét és célját, a szállítók személyazonosságát és esetleges bűn- vagy terrorszervezetekkel fennálló kapcsolataikat, továbbá a szállítási művelet Magyarország nemzetbiztonságára is kiható következményeit megnyugtatóan tisztázni lehessen".

A javaslat lehetőséget teremt arra, hogy a NAV titkos információgyűjtést folytathasson egy külön vizsgálat keretében, és ennek időtartamára a lefoglalt 35 millió euró és 40 millió dollár készpénz, illetve 9 darab, darabonként 1 kilogramm súlyú aranytömb a NAV őrzésében maradjon.

A törvényjavaslat szerint a NAV-nak 60 napja lesz a vizsgálatra, és azt is tisztáznia kell, hogy az átszállított készpénz és arany "egy részének magyarországi felhasználásra sor került-e, ha igen, kikhez vagy mely szervezetekhez került ilyen vagyon", illetve abból "magyarországi bűnszervezetek, esetleg Magyarországon jelen lévő terrorszervezetek, vagy politikai szervezetek részesülhettek-e".

Amerikai újságírók szerint a hatalmas mennyiségű, papíron nem dokumentált készpénz szállítása egyértelműen arra utal, hogy Kijevből vagy Kijev környékéről olyan illegális tevékenységeket finanszíroznak, amelyekhez a digitális banki világban semmilyen nyomot nem szabad hagyni – írja a Mandiner.

George Szamuely és Peter Lavelle szerint a kérdés alapvetően az: miért van szüksége bárkinek is ekkora összegekre fizikai valójában, banki tranzakciók helyett? A beszélgetésben felmerült, hogy

„milyen tranzakciókhoz kell készpénz? Nyilvánvalóan az illegálisakhoz, amikről nem akarsz nyomot hagyni.”

Az újságírók szerint ez a módszer a háborús övezetekre jellemző maffiahálózatok sajátja, ahol az ellenőrizhetetlen források mozgatása a cél.

A beszélgetés során elhangzott, hogy a készpénz alapvető szükséglet a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetéséhez, ahol a titoktartás kulcskérdés.

„Hogyan fizeted ki a felbérelt gyilkosaidat? Nos, készpénzzel fizeted őket”

– hangzik el, utalva arra, hogy a politikai gyilkosságok és merényletek világa nem ismeri a banki átutalást.

Véleményük szerint a most lebukott hálózat csak a jéghegy csúcsa lehet egy olyan gépezetben, amely a háború árnyékában virágzó illegális iparágakat táplálja.

A legújabb ukrán korrupciós botrány során „a magyarok valójában nem csak néhány, pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy komplett, illegális pénzügyi folyosó létezését tették nyilvánossá” az EurAsia Daily szerint. A Magyarországon elfogott illegális arany és pénzszállítmány szálai Kijevtől egészen Brüsszelig vezetnek, ahol agy ukrán youtuber szerint „tudják, kinek a pénzéről van szó”.

Ukrán call centerek pénztárosait tartóztatták le a magyarok – így értelmezte a Terrorelhárítási Központ munkatársai által lefülelt hét ukrán állampolgár (köztük egy volt titkoszsolgálati tábornok) zavaros pénzmosási, dollár-és aranycsempészési ügyét az EurAsia Daily katonai tudósítója. Alexander Kots a Telegram csatornán azt állítja:

évek óta működő, „jól kiépített csatorna” szolgált „a fekete pénz exportjára Ausztria és Magyarországon keresztül”.

A tudósító szerint a kiépített csatornákat „elsősorban csaló ukrán call centerek és más szürke ügyletek bevételei, amelyek többek között az EU polgárai számára” működtették.

Szigorú magyar szabályozás 

A tudósító szerint 2024-2025-től működtek az úgynevezett „irodák” hálózatai, amelyek call centerei „bankok nevében” hívták fel az EU polgárait, majd álbefektetések és kriptovaluta-befektetések” révén (illegálisan) szivárogtatták ki a pénzeket” – írja Kots.

Kots – felületességből vagy szándékos csúsztatással – azt írja: „2024-2025-ben Magyarország és partnerei megnyitották az ilyen „irodák” hálózatát, amelyek

hívásokat intéztek a polgárok felé”.

Ezzel szemben a valóság az, hogy Magyarország uniós szinten is kiemelkedő szigorral járt el a és kriptovaluta-befektetések terén. A kriptoeszközök piacáról szóló 2024. évi VII. törvény („kriptotörvény”) és a Büntető Törvénykönyv módosítása is szigorúbb szabályozást, kötelező tranzakcióvalidálást és pénzmosás elleni (AML) megfelelőséget írnak elő a magyarországi kriptoeszköz-szolgáltatóknak.

A hazai szabályzás szigorúsága miatt egyébként

felszólító levél útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen az Európai Bizottság.

Az ukrán pénzmosási botrány tükrében érdekesnek tűnő tény, hogy a (közismerten súlyosan korrumpált, sikkasztásos és pénzmosási ügyletek által többször is eljárás alá vont vezetők által irányított) brüsszeli csúcsszerv agresszív eszközökkel, sőt büntetést érvényestíve is nyomást gyakorolt Magyarországra a kriptovalutás ügyletek szigorú ellenőrzésének lazítása érdekében.

„Rendes banki művelet”

Kots szerint az illegális ukrán üzelmekből származó összegek több tízmillió euróra rúgtak. A készpénzre váltáshoz és a kivonáshoz stabil infrastruktúra volt szükséges. Ahhoz, hogy egy ilyen üzlet működőképes legyen, stabil pénzügyi háttérre van szükség: bankfiókokra, tranzitjogi személyekre és védelemre a különleges szolgálatok és a politikusok szintjén – jegyezte meg Kots.

E megjegyzés tükrében figyelemre méltó tény, hogy a Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal a hét letartóztatott ukrán állampolgár ügyével kapcsolatban

egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét is jelezte.

A magyarok valójában nem csak néhány pénzt szállító autót állítottak meg, hanem egy egész földalatti pénzügyi folyosó létezését hozták nyilvánosságra – amelyet Kijev most igyekszik „rendes banki műveletnek” álcázni, és a botrányt politikai nyomásgyakorlásnak beállítani – állítja Kots.

Minél hangosabb a hisztéria a „lopott pénzszállítók” és az „ellopott állami készlet” körül, annál nyilvánvalóbb, hogy nem egyszerű szállításról van szó, hanem

valakinek a nagyon érzékeny árnyékpénztáráról – teszi hozzá.

Kilenc kiló arany: kellett az új bidére?

Ismert: március 5-én a magyar hatóságok két páncélozott járművet állítottak meg, amelyek az ukrán „Oschadbank” értékeit szállították. A Magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal bejelentette hét ukrán állampolgár, köztük egy ukrán különleges szolgálat volt tábornokának őrizetbe vételét.

A magyar bűnüldöző szervek szerint

Ausztriából Ukrajnába szállítottak 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat.

Pénzmosási ügyet indítottak ellenük. A NAV megjegyezte, hogy csak 2026-ban Magyarország területén keresztül több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kg aranyat szállítottak Ukrajnába.

Március 6-án este kiderült, hogy a Budapesten őrizetbe vett Oschadbank gyűjtőit átszállították Ukrajnába, már átlépték a határt. (Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok Budapesten törvénytelenül vették őrizetbe a hét ukrán állampolgárt.)

A példátlan pénzmosási botrány és az ismét felbukkanó, illegális aranyszállítmányok ügye felidézi Zelenszklij közvetlen bizalmasainak tavaly novemberi botrányát. Amikor az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség (SAP) nagyszabású akciót hajtott végre több,

Timur Mindics üzletemberhez köthető ingatlanokban, a hatóságok az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC-t és bidét is találtak.

Az európai haveroké a pénz? 

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Anatolij Sharij ukrán youtuber is – írja a Magyar Nemzet.

Mint a lap által idézett, a X-en közzétett bejegyzésből kiderül: az ő forrásai szintén „azt állították, hogy a pénz finoman szólva sem volt éppen hétköznapi”. A youtuber rámutat: „Meg voltam győződve arról, hogy a pénz Zelenszkijé volt. Valamiféle visszaélés.

Ma azonban azt az információt kaptam, hogy a pénz nem Zelenszkijé, hanem európai társaié.

A történet teljesen fantasztikus, és tegnap még irreálisnak tűnt számomra. De ma számos forrás arról számol be, hogy Orbán nem Kijevben, hanem Brüsszelben csapott le. Körülbelül 80 millió euróról és nagyjából 10 kilogramm aranyról van szó. Brüsszelben tudják, kinek a pénzéről van szó. És ezért most, úgy tűnik nekem, mindent megtesznek, hogy megakadályozzák a botrány kitörését. Orbán nagyon pontosan cselekedett, és ott ütött le, ahol fájt.”