Itt az új köztársasági elnök-jelölt!

POLITIK
Létrehozva: 2020.12.09.

Kommandósok rúgták rá az ajtót a milliárdos vállalkozóra: döbbenetes, mit találtak a házában

Elképesztő, mi mindent találtak a férfi lakásán.

Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek.

A bűnözők a gyanú szerint egy többszintű számlagyárat működtettek a jogosulatlan áfalevonásra és -visszaigénylésre. A szervezetbe épített bukócégek az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában az időközben megmunkált aranytömböket – írja közleményében az adóhivatal.

Az akcióban a NAV pénzügyi nyomozói bevetési egységek és informatikus szakértők bevonásával egyszerre 110 helyszínen tartottak házkutatásokat, 18 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Öt személy előzetes letartóztatását és egy személy bűnügyi felügyeletét a bíróság el is rendelte. Az akcióban közreműködött a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet is.

Véget ért az aranyélet Véget ért az aranyélet💰💍🏘🏭 Hatmilliárdos bankszámlavagyont, luxusingatlanokat, rengeteg készpénzt, tízkilónyi arany ékszert és egy cementgyárat is zárolt a NAV egy kiterjedt bűnszervezetnél, amelyik arany értékesítésével, bukó cégek közbeiktatásával és bonyolult számlázási láncolatokon keresztül csaknem hatmilliárd forint kárt okozott a költségvetésnek. A bűnözők a gyanú szerint egy többszintű számlagyárat működtettek a jogosulatlan áfalevonásra és -visszaigénylésre. A szervezetbe épített bukócégek az illegális forrásból származó arany eredetének igazolására fiktív számlákat állítottak be, majd több cégen átszámlázva, adómentesen értékesítették Szlovákiában az időközben megmunkált aranytömböket. Az akcióban a NAV pénzügyi nyomozói bevetési egységek és informatikus szakértők bevonásával egyszerre 110 helyszínen tartottak házkutatásokat, 18 személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Öt személy letartóztatását és egy személy bűnügyi felügyeletét a bíróság el is rendelte. Az akcióban közreműködött a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet is. A költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérítésére a NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat zárolt, három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és egy cementfeldolgozó üzemet vett zár alá. Az akcióban több mint 100 millió forint készpénzt, 131 millió forint értékű üzemi gépet és több mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt is sikerült lefoglalni. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A hálózat irányítója akár 20 év börtönt is kaphat. Közzétette: Nemzeti Adó- és Vámhivatal – 2020. december 9., szerda

A költségvetést ért hatmilliárdos kár megtérítésére a NAV mintegy 4,5 milliárd forint és 4,5 millió euró értékben gyanús bankszámlákat zárolt, három lakást, további két, összesen 750 millió forintot érő luxuslakást, egy üzlethelyiséget és egy cementfeldolgozó üzemet vett zár alá. Az akcióban több mint 100 millió forint készpénzt, 131 millió forint értékű üzemi gépet és több mint tíz kilogramm arany ékszert és aranytömböt is sikerült lefoglalni. A nyomozás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt folyik. A hálózat irányítója akár 20 év börtönt is kaphat.

Ez is érdekelhet

origo.hu

Bemutatjuk Sulyok Tamást, aki a következő köztársasági elnök lehet

origo.hu

Drámai fordulat: döntöttek az ukránok a háborúról, Zelenszkij retteg

borsonline.hu

Két Schobert-gyerek jóvoltából is bővült a család - hatalmas mosollyal mutatta meg Rubint Réka

ripost.hu

"A barátnőm az apámtól terhes - nem érdekli a 26 év korkülönbség sem"

magyarnemzet.hu

Olaf Scholz ügyes trükkel verte át összes politikai partnerét

origo.hu

Kiderült, mi tette tönkre Oláh Gergőék házasságát

travelo.hu

Kár lenne kihagyni: 177 étterem vár kedvezményes áron az Országos Étterem Héten

life.hu

Nem csak a tűrőképességeden múlik, hogyan éled meg a havivérzéssel és a PMS-sel járó fájdalmakat (hirdetés)

magyarnemzet.hu

Hatalmas alvilági fegyverarzenálra bukkant a rendőrség, itt vannak a legújabb fejlemények

life.hu

A hüvelyflóra sokszínűsége: a mikrobiomunk egyéni mintázata (hirdetés)

ripost.hu

"Ez már sok..." - kiakadtak a rajongók Kulcsár Edina és G.w.M pénzszórásán

Iratkozzon fel a Ripost hírlevelére!
Sztár, közélet, életmód... a legjobb cikkeink első kézből!
Ingatlanbazar.hu - Gyors. Okos. Országos
-

További cikkek

INSIDER

Sorosék ismét be akarnak avatkozni a választásokba. Leleplező részletek!

INSIDER

Kifizetődött a magyar emberek kemény munkája! Mutatjuk a részleteket

INSIDER

Top7, akinek le kellett volna mondania: a baloldalon sosem vállalják a felelősséget

INSIDER

Újra csillog az ékszerdoboz: elképesztően szép lett a felújított Vakok Intézete - Galéria

INSIDER

Fronthatás ugyan most nincs, mégis szörnyű dolgokat tapasztalhatsz magadon: ez az oka

INSIDER

Kiderült: neki mondanák el először a magyarok, ha megnyernék az 5-ös lottót

INSIDER

A KDNP is egyhangúlag támogatja Sulyok Tamást

INSIDER

Ma van a Magyar Parasport Napja, különleges kiadvány jár a mai Nemzeti Sporthoz!