Egymilliárdos ügy: cukorral és étolajjal csalták az áfát

Különböző élelmiszeripari termékeket, főként cukrot és étolajat hozott be be az Európai Unióból egy Pest megyei központú bűnszervezet. Az árut továbbértékesítették, az áfát azonban nem fizették meg. Az importárut így jóval olcsóbban, a piaci ár alatt adták tovább, komoly hátrányba hozva ezzel a tisztességes versenytársaikat. A közösségi beszerzés utáni áfafizetés kikerülésével a gyanú szerint mintegy egymilliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A csapatot nagyszabású nemzetközi akció keretében buktatták le. A pénzügyi nyomozók itthon húsz helyszínen tartottak kutatásokat. A hálózat felszámolásában további hét külföldi helyszínen az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával a szlovák Rendőrség és a cseh Szervezett Bűnözés Elleni Nemzeti Ügynökség is részt vett. Az egymilliárdos csalás megtérítésére nagy értékű autókat és több millió forint készpénzt foglalt le, továbbá hat bankszámlát zárolt a NAV.

A pénzügyi nyomozók összesen hat személyt állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként. Egyikük otthonában a lefoglalt bizonyítékok mellett kész állatkert fogadta a NAV munkatársait. Több mint negyven kígyó, leguánok, gekkók, teknősök, madárpókok és tengerimalacok nehezítették a kutatást.

A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz, a Pécsi Járásbíróság egy gyanúsított letartóztatását rendelte el. A szervezet irányítói akár húsz évet is kaphatnak.