Több millió dollárt próbáltak tisztára mosni a magyar bűnözők

A nagy értékű pénzmosást szerb és magyar gyanúsítottak követték el.

Hét személy ellen nyomoztak a hatóságok, mind a hetet beazonosították és eljárás alá vonták – írja a rendőrség.

Valaki egy hongkongi cég tulajdonosának adta ki magát és arra kérte a cég gazdasági igazgatóját, hogy különböző összegeket utaljon át egy meghatározott számlára.

Kiderült: 14 tranzakció keretében összesen

46 683 232 dollár került különböző számlákra.

Az utalások egyik kezdeményezettje egy szerb tulajdonban levő magyar cég volt, ezért kezdtek el nyomozni a magyar hatóságok.

A magyar vállalat számlájára érkezett pénz, amit továbbítottak szlovák és magyar bankszámlákra.

Az utalások egy részét megakadályozták a hatóságok, a megtérült összeget a hongkongi cég visszakapta.

Egy csalót belföldön, egy gyanúsítottat pedig nemzetközi körözés alapján, panamai és amerikai közreműködéssel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogtak el. A magyar rendőrök széleskörű nemzetközi bűnügyi együttműködés keretében folytatták a nyomozást.